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江蘇恒順醋業股份有限公司-第七屆董事會第十四次會議決議公告

發布時間:2019/12/27 11:07:37

股票代碼:600305       股票簡稱:恒順醋業     公告編號:臨2019-040

 

江蘇恒順醋業股份有限公司

第七屆董事會第十四次會議決議公告

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

江蘇恒順醋業股份有限公司第七屆董事會第十四次會議于20191225以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2019年1220日以郵件和電話的方式發出。公司本屆董事會有董事9人,實際參與表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下議案

議案一、審議通過關于增選董事的議案

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

董事長張玉宏先生因工作調動提出辭職,不再擔任公司董事。董事會謹此就張玉宏先生期間為本公司做出的杰出貢獻,致以衷心感謝,希望張玉宏先生能一如繼往地支持、關心本公司的發展。

鑒于公司董事職位出現空缺,由控股股東江蘇恒順集團有限公司提名,公司擬增選杭祝鴻先生(簡歷見附件)為第七屆董事會成員,任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。增選后公司董事人數為9名,其中獨立董事3名,非獨立董事6名,符合相關法律法規。

公司第七屆董事會獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,并同意將《關于增選董事的議案》提交2020 年第一次臨時股東大會審議。

議案二、審議通過關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知(公告編號:2019-039)。

特此公告!

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

                                         十二二十六

附:杭祝鴻先生簡歷

杭祝鴻,男,漢族,江蘇揚中人,1965年11月出生,1987年7月參加工作,1993年10月加入中國共產黨,研究生學歷。1987年7月在蘇州城建環保學院(現蘇州科技大學)任教;1988年8月歷任揚中縣委辦秘書、綜合科副科長、科長、副主任;1995年11月兼任揚中市委研究室副主任;1997年8月歷任鎮江市委辦公室綜合一處副處長、市委辦公室助理調研員、市政府辦公室副主任;2002年8月任鎮江市政府副秘書長、辦公室黨組成員,期間兼任市政府研究室主任、黨組書記;2003年5月任鎮江市委副秘書長,2013年2月兼任農工辦主任;2015年4月任鎮江市政府秘書長、黨組成員、市政府辦黨組書記;2019年10月晉升一級調研員,11月晉升二級巡視員。

 


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