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江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事-關于增選董事的獨立意見

發布時間:2019/12/27 11:09:22

江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事

關于增選董事的獨立意見

 

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》和《公司章程》的有關規定,作為江蘇恒順醋業股份有限公司(以下簡稱“公司”)的第七屆董事會獨立董事,我們對公司《關于增選董事的議案》進行了認真審議,仔細閱讀了公司提供的相關資料,并就有關情況向公司進行了詢問,現基于獨立判斷立場,發表獨立意見如下:

1、我們對增選董事的原因進行了核查,公司披露的董事長張玉宏辭職原因與實際情況一致。增選第七屆董事會董事成員不會對公司日常管理和經營運作產生不利影響;本次增選第七屆董事會董事成員的程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意公司增選董事。

2、本次公司增選的董事候選人已經公司董事會提名委員會審查通過,本次擬增選董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定,合法、有效。經審閱候選人個人履歷,本次擬增選董事候選人的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養等情況能夠勝任崗位職責的要求,不存在下述情形:(一)《公司法》第147條規定的情形之一;(二)被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿;(三)被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;(四)最近三年內受到證券交易所公開譴責;(五)因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見。

3、同意公司增選杭祝鴻先生為公司第七屆董事會董事候選人并提交第七屆董事會第十四次會議及公司股東大會審議。

 

 

 

 

 

此頁無正文,江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事關于增選董事的獨立意見的簽署頁

獨立董事:

 衛祥云              任永平             史麗萍

 

○一九年十二月二十五日 


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